Legajocompleto de una persona

El lote: 20 fuentes

Cada fuente es una consulta aparte al organismo que la emite, hecha en el momento en que pedís el legajo: el dato es del día. Ninguna se elige; entran todas las que aceptan el identificador.

1. 1
   Identidad básica Hoy

   Derivado · CUIT + BCRA · requiere CUIT/CUIL
   Apellido y nombre (denominación pública del BCRA), DNI y sexo derivados del CUIT, tipo de persona. No hay padrón público de personas.
2. 2
   Situación crediticia actual Hoy

   BCRA · Central de Deudores · requiere CUIT/CUIL
   Deudas informadas por bancos y entidades no financieras en el último período: situación (1 a 6), monto, días de atraso y marcas (refinanciación, proceso judicial, revisión).
3. 3
   Historial crediticio (24 meses) Hoy

   BCRA · Central de Deudores · requiere CUIT/CUIL
   Evolución mensual de la situación y el monto por entidad durante los últimos 24 períodos.
4. 4
   Cheques rechazados Hoy

   BCRA · Central de Deudores · requiere CUIT/CUIL
   Cheques rechazados informados al BCRA: causal, entidad, número, fecha, monto, multa y estado de pago.
5. 5
   Sociedades vinculadas (línea de tiempo) Hoy

   Boletín Oficial · Timeline
   Sociedades en las que la persona aparece como integrante, autoridad o firmante, según los avisos de la 2ª sección (desde 2011). Busca por CUIT o DNI.
6. 6
   Sociedades y avisos judiciales Hoy

   Boletín Oficial · 2ª sección · requiere CUIT/CUIL
   Búsqueda por nombre (40 años): constitución y reforma de sociedades, edictos judiciales, citaciones, concursos y quiebras, sucesiones, remates.
7. 7
   Legislación y avisos oficiales (figura pública) Hoy

   Boletín Oficial · 1ª sección · requiere CUIT/CUIL
   Búsqueda por nombre (40 años) en decretos, resoluciones y avisos oficiales: designaciones, cargos públicos, menciones oficiales.
8. 8
   Constancia de inscripción (condición fiscal) Hoy

   AFIP / ARCA · Padrón público · requiere CUIT/CUIL
   Constancia pública de inscripción: monotributo / responsable inscripto / exento, actividad, domicilio fiscal y regímenes. El captcha se resuelve automáticamente (OCR local; fallback a una persona si no pasa).
9. 9
   Certificación negativa (aportes, planes, obra social) Hoy

   ANSES · Certificación Negativa · requiere CUIT/CUIL
   Certifica si la persona registra o no, en los últimos 6 meses: declaraciones juradas como trabajador en actividad, aportes como autónomo/monotributista, obra social y jubilación. Muy usado para informes de alquiler y laborales.
10. 10
    Ingresos Brutos CABA (AGIP) Hoy

    AGIP · Constancia de inscripción IIBB · requiere CUIT/CUIL
    Si el CUIT está inscripto en Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires: razón social, número de ISIB, régimen (general / simplificado / convenio), estado, actividad, categoría y domicilio fiscal. Incluye la marca de riesgo fiscal (SIRCREB) cuando corresponde. Sólo jurisdicción CABA.
11. 11
    Convenio Multilateral (COMARB) Hoy

    Comisión Arbitral · Padrón público · requiere CUIT/CUIL
    Si el CUIT es contribuyente de Ingresos Brutos por Convenio Multilateral: razón social, jurisdicción sede, régimen, actividades (código, descripción, artículo) y todas las jurisdicciones provinciales donde tributa con su fecha de inicio. Complementa a AGIP (que sólo cubre CABA).
12. 12
    Obra social (padrón de beneficiarios) Hoy

    SSSalud · Padrón · requiere CUIT/CUIL
    Obra social donde la persona está afiliada (puede tener más de una: monotributo y relación de dependencia), lo declarado por el empleador (último período con aportes) y el historial de bajas desde 2006. El captcha se resuelve automáticamente (OCR local; fallback a una persona si no pasa).
13. 13
    Deuda histórica (base masiva BCRA) Hoy

    BCRA · Central de Deudores (archivo 24DSF) · requiere CUIT/CUIL
    24 meses de situación y monto por entidad desde la base masiva descargable del BCRA, con la marca de proceso judicial o información en revisión. Requiere haber ingerido el archivo 24DSF.
14. 14
    Marcas registradas (titular) Hoy

    INPI · Consulta de marcas · requiere CUIT/CUIL
    Marcas concedidas, en trámite o caducas a nombre de la persona o empresa: acta, denominación, clase, estado y vencimiento. Busca por nombre (el INPI no indexa CUIT) y confirma con el CUIT cuando el registro lo trae.
15. 15
    Deudores alimentarios morosos (Provincia de Buenos Aires) Hoy

    Min. de Justicia PBA · RDAM
    Si la persona figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires. Valida DNI y sexo contra RENAPER y emite el certificado de libre deuda cuando no registra anotaciones.
16. 16
    Deudores alimentarios (Mendoza) Hoy

    Poder Judicial de Mendoza · RDA
    Si la persona figura en el Registro de Deudores Alimentarios de Mendoza, por documento.
17. 17
    Proveedor del Estado Nacional Hoy

    COMPR.AR · SIPRO · requiere CUIT/CUIL
    Si está inscripto como proveedor del Estado Nacional (SIPRO): número de ente, razón social, estado (inscripto, preinscripto, dado de baja, inhabilitado, suspendido…) y fecha de preinscripción.
18. 18
    Listas de sanciones (OFAC, ONU, UE, RePET) Hoy

    OFAC · ONU · UE · Min. de Justicia (RePET)
    Cotejo contra la lista SDN de OFAC (EE.UU.), la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de sanciones financieras de la UE y el RePET argentino (terrorismo). Coincidencia por DNI/CUIT (fuerte) o por nombre (a verificar).
19. 19
    Causas judiciales como parte (Justicia Nacional) Hoy

    PJN · Consulta pública de causas · requiere CUIT/CUIL
    Expedientes públicos de la Justicia Nacional y Federal donde la persona figura como parte: número, dependencia, carátula, situación y última actuación, por cámara (Civil, Comercial, Trabajo, Criminal y Correccional, Contencioso Administrativo, Seguridad Social). No muestra penal ni familia.
20. 20
    Contratos de ART (empleador) Hoy

    SRT · Historial de contratos · requiere CUIT/CUIL
    Si el CUIT es empleador: aseguradoras de riesgos del trabajo contratadas, períodos y vigencia. Sin contratos = no registra empleados.

16 de las 20 exigen CUIT o CUIL: con DNI no entran, y el precio no cambia. La búsqueda por nombre existe cuando el padrón del BCRA está cargado. Cada fuente tiene su ficha: qué publica, cómo se lee y qué no dice. Ver todas las fuentes · Guías para verificar personas y empresas.

Condiciones

1. 1 Ingresás el identificador

   CUIT, CUIL o DNI. Con el padrón del BCRA cargado, también por nombre: elegís la persona de la lista.

2. 2 Pagás el legajo

   Precio único, todas las fuentes incluidas. Sin abono, sin plan, sin cantidad mínima. Cada legajo se paga por adelantado y queda guardado en tu archivo.

3. 3 Se completa solo

   Las fuentes se consultan en paralelo y cada una llega con organismo y fecha. Lo que falla se reintenta hasta tres veces; si aun así no sale, lo revisamos nosotros y completamos la hoja sin costo. Al final, PDF.

Así se lee

Un legajo resumido, con datos ficticios: identidad, situación fiscal, crédito, sociedades y aportes, cada bloque con el organismo que lo emitió.